Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 62

  • Главный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

    • до 185 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Юрист по недвижимости

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
    Агентство Недвижимости Инфинити
    Москва

  • Главный бухгалтер

    • 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: • Полное ведение бухгалтерского и налогового учета ООО и ИП на ОСНО (3 учетных лица: 2 ООО + 1 ИП)• Подготовка
    • Условия: • Официальное оформление
    • Требования: • Опыт работы главным бухгалтером от 5 лет • Высшее профильное образование • Обязательный опыт ведения
    • График работы: 5/2 • Работа в офисе • Заработная плата: 140 000 руб. на руки • Испытательный срок обсуждается по итогам
    Berliani
    Москва
    найдена сегодня

  • Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
    • Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
    • Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
    Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
    Москва

  • Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)

    • от 230 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Условия: — На испытательный срок в течение 3 мес. работа на частичную занятость (удаленно); — После испытательного срока работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость; (если кандидат из региона, готовы рассмотреть удаленный формат) — Официальное трудоустройство;
    • График работы: 5/2 ; — Уровень заработной платы обсуждается
    Спутник ЦФА
    Москва
    найдена сегодня

  • Ведущий бухгалтер (аутсорсинг, ювелирная отрасль)

    • до 120 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я руководитель Центра бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс». Мы оказываем бухгалтерские, налоговые и консультационные услуги предпринимателям по всей России. Среди наших клиентов — компании на ОСНО, УСН и ПСН из различных сфер деятельности, включая ювелирную ...
    ЦБС Идеальный баланс
    Москва

  • Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая

  • Юрист по недвижимости

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
    Агентство Недвижимости Инфинити
    Москва

  • Главный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
    RWB (Wildberries & Russ)
    Москва

  • Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ) — комплаенс-офицер

    • до 100 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Частичная занятость
    • Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ) — комплаенс-офицер Город: Москва Формат работы: гибрид Тип занятости: частичная, оформление по ТК РФ. Заработная плата: обсуждается индивидуально по итогам собеседования О компании: Создаётся брокерская компания, готовится подача документов на лицензию профессионального ...
    Оnycs
    Москва

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: - Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным
    • Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до
    • Требования: - Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ; - Знание 115-ФЗ, 499-П,
    ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
    Москва
    Смоленская

  • Бухгалтер в единственном лице (Маркетплейсы)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
    • Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
    • Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
    Бронницкий Ювелир
    Москва

  • Главный специалист Отдела идентификации клиентов Служба финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Анализ документов клиентов при открытии счета, обновлении сведений; Проверка правильности проведения идентификации клиентов Банка и внесения сведений в
    • Требования: Высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет; Уверенный пользователь ПК, Excel; Приветствуется
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
    Ингосстрах
    Москва

  • Помощник нотариуса (ВРИО)/юрисконсульт

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: 10 -19 по будним дням Место работы: г. Москва, ЗАО, м. Киевская, Кутузовский проспект, д. 4/2, 7 минут пешком от метро. Основные обязанности: Исполнение
    • Опыт работы: В НОТАРИАТЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, от 5 лет.Профессиональные навыки: опыт работы ВРИО нотариальной конторы, знание действующего законодательства, в том числе гражданского,
    Нотариус Алексеев Сергей Дмитриевич
    Москва

  • Главный специалист в службу финансового мониторинга (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов , направленного на выявление операций, обладающих
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Работа в офисе, офис располагается в 5 минутах от м. Сокольники (собственный бесплатный
    • Требования: высшее образование; опыт работы в кредитной организации в подразделении финансового мониторинга, комплаенса
    РНКО НОДА
    Москва
    найдена сегодня

  • Юрист по недвижимости

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
    Агентство Недвижимости Инфинити
    Москва

  • Ведущий инспектор/Отдел анализа и управления рисками

    • Сменный график
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг транзакционного потока в системе Антифрод SmartVista Fraud Management (SVFM) на наличие подозрительных активностей
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ;
    • Требования: Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Практический опыт (знания, умения и навыки в указанном направлении
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ; Подготовка
    • Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Работа в надежном, частном банке; Конкурентный оклад + премия
    • Требования: Высшее профессиональное (юридическое или экономическое); Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России №
    Экспобанк
    Москва
    найдена сегодня
    • rteter
О сайте